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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Eine Organisation entwickelt ein umfassendes Rahmenwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten das Verhältnis zwischen AML-Richtlinien und -Verfahren?

A) Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Verfahren bilden einen übergeordneten Rahmen. Sowohl Richtlinien als auch Verfahren müssen bekannt sein und eingehalten werden.
B) Richtlinien definieren die Grundsätze einer Organisation und beeinflussen die Ausarbeitung von Verfahrensanweisungen. Verfahrensanweisungen sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse.
C) Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Verfahren bilden einen übergeordneten Rahmen.
Weder Richtlinien noch Verfahren sind zwingend zu kennen und einzuhalten.
Richtlinien sind allgemeine Leitlinien. Verfahren sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Nur Verfahren sind verbindlich und müssen befolgt werden.

2. Welche Regelung gestattet es Finanzinstituten, nach Benachrichtigung des US-Finanzministeriums Informationen untereinander auszutauschen, um Aktivitäten zu identifizieren und der Bundesregierung zu melden, die möglicherweise mit Geldwäsche oder terroristischen Aktivitäten verbunden sind?

A) USA Patriot Act, Abschnitt 314(b)
B) USA Patriot Act, Abschnitt 314(a)
C) Gemeinsamer Austausch von Informationen und Fällen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) (COSMIC)
D) Verordnung (EU) 2024/1624 des Europäischen Parlaments

3. Das Transaktionsüberwachungssystem eines Finanzinstituts meldet ein ungewöhnlich hohes Volumen an internationalen Überweisungen von einem Kleinunternehmenskonto. Die Überweisungen werden in mehrere Länder mit eingeschränkter Regulierungsaufsicht weitergeleitet. Ein Mitarbeiter meldet zudem verdächtiges Verhalten des Kontoinhabers bei einem persönlichen Besuch. Dieser forderte eine hohe Bargeldabhebung an, ohne eine klare geschäftliche Begründung zu liefern. Im Rahmen der Untersuchung muss das Compliance-Team prüfen, ob diese Aktivität verdächtig ist, und die entsprechenden nächsten Schritte festlegen.
Welcher der folgenden Schritte sollte im Untersuchungsprozess zuerst unternommen werden, um ordnungsgemäß Informationen zu sammeln und zu beurteilen, ob die Transaktionen verdächtig sind?

A) Überprüfen Sie den Transaktionsverlauf des Kontos, um Muster zu erkennen, einschließlich der Häufigkeit, des Ziels und des Zwecks der Überweisungen
B) Benachrichtigen Sie die Geschäftsleitung und schlagen Sie die Schließung des Kontos aufgrund potenzieller Risiken vor
C) Kontaktieren Sie den Kunden direkt, um den Grund für die große Bargeldabhebung zu klären
D) Reichen Sie umgehend einen Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) ein, basierend auf der Meldung des Mitarbeiters über verdächtiges Verhalten

4. Warum gelten Casinos als anfällig für Geldwäsche?

A) Sie beseitigen die Anonymität der Kunden vollständig
B) Sie akzeptieren nur staatliche Zahlungen
C) Sie können Bargeld in scheinbar legitime Gewinne umwandeln.
D) Sie verbieten die Verwendung von Bargeld.

5. Zu den Hauptaufgaben der Financial Intelligence Unit (FIU) eines Landes gehören: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, Finanzinstituten und anderen Interessengruppen, um illegale Finanzaktivitäten aufzudecken und zu verhindern.
B) Durchführung von Prüfungen bei Finanzinstituten, um die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicherzustellen.
C) Erbringung von Finanzdienstleistungen, einschließlich Bank- und Investitionstätigkeiten, für den öffentlichen und privaten Sektor
D) Erlass von Gesetzen bezüglich der Geschäftstätigkeit von Finanzinstituten.
E) Erleichterung des Informationsaustauschs zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor.

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