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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat Leitlinien zum „soliden Umgang mit Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ veröffentlicht. In Bezug auf die Identifizierung und Annahme von Kunden empfiehlt er den Banken: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Es ist verboten, Kunden Nummernkonten anzubieten, auch wenn Verfahren zur Erfassung und Aufbewahrung von Due-Diligence-Informationen eingerichtet sind.
B) Legen Sie Richtlinien und Verfahren für die Kundensorgfaltspflicht fest, die je nach Risiko variieren.
C) Legen Sie Richtlinien und Verfahren fest, um Kunden, wirtschaftliche Eigentümer und alle Personen zu identifizieren und zu überprüfen, die im Namen ihrer Kunden Transaktionen durchführen können.
D) Legen Sie Richtlinien und Verfahren fest, die die Verarbeitung von Transaktionen fördern, während Due-Diligence-Informationen erstellt und überprüft werden.
E) Legen Sie Richtlinien und Verfahren fest, um sicherzustellen, dass die Due-Diligence-Aktivitäten für alle Kunden identisch sind.

2. Welche Aufsichtsbehörden arbeiten bei der Untersuchung verdächtiger oder ungewöhnlicher Finanzaktivitäten im Ausland zusammen?

A) Arbeitsgruppen zur Bekämpfung der Geldwäsche
B) Europäische Kommissionen
C) Finanzermittlungsstellen
D) Wolfsberg-Gruppen

3. Um bei der Untersuchung eines grenzüberschreitenden Geldwäschefalls Hilfe zu leisten, kann eine Financial Intelligence Unit (PIU), die Mitglied der Egmont-Gruppe ist, Folgendes tun:

A) seine Strafverfolgungsermittler mit der Unterstützung bei einer wichtigen laufenden Untersuchung in einem anderen Land beauftragen
B) Nehmen Sie direkt Kontakt mit anderen FluUs in einem anderen Land auf und geben Sie für die Untersuchung relevante Informationen weiter.
C) Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden in einem anderen Land bei einer wichtigen laufenden Ermittlung.
D) Nehmen Sie direkt Kontakt mit Finanzinstituten in einem anderen Land auf und geben Sie für die Untersuchung relevante Informationen weiter.

4. Zu den potenziellen Risikoindikatoren für einen Handelspartner bei handelsbasierter Geldwäsche gehören: (Wählen Sie drei aus.)

A) Transparente Preisstrukturen mit zusätzlichen Informationen für die empfangende Bank bei Preisschwankungen von ±10 %
B) Bareinzahlungen oder sonstige Transaktionen, die dauerhaft unterhalb der jeweiligen Meldeschwellenwerte liegen
C) Unregelmäßiges oder inkonsistentes Handelsvolumen und -frequenz, die nicht mit dem historischen Handelsverhalten der Gegenpartei übereinstimmen
D) Beteiligung an Transaktionen und Versandrouten oder -methoden, die nicht den üblichen Geschäftspraktiken entsprechen.
E) Verträge, Rechnungen oder andere Handelsdokumente mit detaillierten Beschreibungen der gehandelten Waren

5. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Welche Vorgehensweisen sollten Finanzinstitute (FIs) bei der Beendigung von Kundenbeziehungen anwenden? (Wählen Sie drei aus.)

A) Führen von Aufzeichnungen über den Kündigungsprozess, einschließlich der Begründung der Entscheidung und jeglicher Korrespondenz mit dem Kunden.
B) Implementierung eines standardisierten Verfahrens zur Kundenkündigung, das Risikobewertungen und die erforderliche Dokumentation umfasst.
C) Verwenden Sie einen flexiblen Kommunikationsstil, der sich während des Kündigungsprozesses an unterschiedliche Kundensituationen anpasst.
D) Benachrichtigung des Kunden über die Kündigungsentscheidung erst nach Abschluss des Kündigungsprozesses, um möglichen Streitigkeiten vorzubeugen.
E) Durchführen einer letzten Überprüfung des Transaktionsverlaufs und der Aufzeichnungen eines Kunden, um vor der Kündigung etwaige ungelöste Probleme zu klären.

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